الهند تجمّد أصولًا بقيمة 351 مليون دولار تابعة لمجموعة أنيل أمباني بسبب تحقيق في غسيل الأموال

نيودلهي – جمدت مديرية إنفاذ القانون الهندية (ED) أصولًا تقدر بـ 30.84 مليار روبية (نحو 350.87 مليون دولار) مرتبطة بـ مجموعة “ريلاينس أنيل ديروبهاي أمباني” (ADAG)، في إطار تحقيق جارٍ بقضية غسيل أموال، وفقًا لمصدر حكومي نقلت عنه وكالة رويترز يوم الاثنين.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تحقيقات تتعلق بقروض تجاوزت 568 مليون دولار حصلت عليها شركات تابعة للمجموعة من بنك YES بين عامي 2017 و2019. وتقول السلطات إن الاستثمارات التي جرى تنفيذها بتلك الأموال لم تحقق أي عائدات، وتم تحويلها عبر شركات وهمية في خرق لقوانين البنوك والاستثمار.

وتشمل الأصول المجمدة وحدات سكنية وأراضي في مدن مومباي ونيودلهي وتشيناي، من بينها منزل عائلة أنيل أمباني في مومباي، بحسب المصدر.

وتتهم المديرية شركتي “ريلاينس هوم فاينانس” و**“ريلاينس كوميرشال فاينانس”** بالضلوع في “مخطط منظم” لتحويل قروض بنك YES عبر استثمارات في صناديق مالية وتعاملات بين شركات مرتبطة، كما يشتبه المحققون في دفع رشاوى لمسؤولي البنك قبل صرف القروض.

وأشار المصدر إلى أن نتائج التحقيق أظهرت ضعف الجدارة الائتمانية للمقترضين، ونقص الوثائق، وسوء استخدام القروض، ما يدل على نمط من تحويل وغسيل الأموال العامة.

كما تحقق المديرية في شركة ريلاينس للاتصالات وعدد من الشركات التابعة لها بشأن تحويل أكثر من 136 مليار روبية (1.55 مليار دولار) من خلال إعادة تدوير القروض وتغيير مسار الأموال.

ولم تصدر مجموعة ريلاينس حتى الآن أي بيان رسمي بشأن قرار التجميد.

(1 دولار = 87.8950 روبية هندية)